Unidad Responsable
Secretaría de Contraloría y Transparencia.
Fecha de Actualización
29/06/2018
Fecha de Validación
13/07/2018
| Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio auditado | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías |
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| 2018 | Abril-Junio | 2017 | Cuenta Pública 2017 | Auditoria Externa | Cumplimiento financiero | 986-GB-GF | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/0830/2018 | No se solicito información adicional. | Ejercicio Fiscal 2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. | Libros, documentos, bases de datos y demás información relacionada al FORTASEG. | Artículos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios;Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017. |  |
Evaluación de control interno: 1 resultado con observación. Transferencia de recursos y rendimientos financieros: 6 resultados sin observación. Registro e información financiera: 3 resultados con 1 observación. Destino y ejercicio de los recursos: 11 resultados sin observación. Adquisiciones: 5 resultados con 1 observación. Obra pública: 1 resultado sin observación. Transparencia del ejercicio de los recursos: 3 resultados sin observación. Cumplimiento de metas: 2 resultados sin observación. Revisión de la implantación de normas emitidas por el CONAC: 1 resultado sin observación. | |
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1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. | L.D. Luz María Spínola Seseña Enlace de FORTASEG del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | 3 | |
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| 2017 | Octubre-Diciembre | 2014 | 2014, 2015 y periodo | auditoría externa | Integral | SCYTG/DGAG-559/2016 | Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental | SCyTG/DGAG-559/2016 | SCyTG/DGAG-559/2016 | El análisis de los recursos públicos administrados, ejercidos y comprobados en los ejercicios 2014, 2015 y el periodo enero-septiembre 2016. | Ramo administrativo 20 Desarrollo Social, Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Agrario (SEDATU), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), Fondo de Compensación Municipal (FOCOM), | En atención al Programa Anual de Auditoria, con fundamento en lo que establecen los artículos 33 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 20 fracciones IV, V, XII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 49 de la Ley de Coordinación | |
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| 2017 | Octubre-Diciembre | 2015 | Cuenta Pública 2015 | auditoría externa | Integral | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo | Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y | Recursos Propios, Recursos Estatales, Equipamiento de Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Contingencias Económicas. | En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidal | |
http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/informes_auditoria/2015/municipios/47.pdf | |
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24/PDFS/Archivo11.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | 30 | |
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| 2017 | Enero-Marzo | 2016 | Cuenta Pública 2016 | auditoría externa | Integral | 1037-DS-GF | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/0572/2017 | AEGF/0572/2017 | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a traves del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. | FORTAMUNDF | Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, | |
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| 2017 | Enero-Marzo | 2016 | Cuenta Pública 2016 | auditoría externa | Integral | 1038-GB-GF | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/0594/2017 | AEGF/0594/2017 | FORTASEG | Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 1, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII | |
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| 2017 | Enero-Marzo | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Financiera con enfoque de Desempeño | 1037-DS-GF | Auditoria Superior de la Federación | DGARFTC/117/2017 | DGARFTC/117/2017 | Verificar la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Pachuca de Soto, a través del FORTAMUNDF. | Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FORTAMUNDF) | Artículos 79, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 4, fracciones IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracciones IX, XXI, XXVII; 22, 23, 25, 28 Y 63, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2 y 16, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de | |
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http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | 3 | |
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| 2017 | Enero-Marzo | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Financiera y de Cumplimiento | 1038-GB-GF | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/0594/2017 | AEGF/0594/2017DGARFTC/288/2017 | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública. | Libros, documentos, bases de datos y demás información relacionada al FORTASEG. | De conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables.Artículos 9, 17, fracciones I, X, XI, XXI, XXII, XXVII; 23, 25 y 28, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 12, fracciones VI | |
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http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | 0 | |
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| 2017 | Julio-Septiembre | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Desempeño con enfoque financiero | ASEH/DGASD/053/PCH/2 | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH | ASEH/DGASD/203/2017 | ASEH/DGASD/203/2017 | Comprobar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus planes y programas correspondientes, así como evaluar que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso, se lleve | Estados de situación financiera, de actividades, analítico de la deuda pública y otros pasivos, analítico de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; concentrado de nomina del mes de diciembre, balanza de comprobación de diciembre, padrón co el número de predios registrados, Ley de ingresos del municipio, P | Artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 8 fracciones VI y VII, 13 párrafo primero y 74 fracción III de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, aplicables en los términos del artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Fiscalización | |
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24/PDFS/Archivo12.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | |
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| 2017 | Julio-Septiembre | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Financiera y de Cumplimiento | 1039-GB-GF | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/3218/2017 | DGIE/707/2016 | Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. | Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio, Capacitación, Programa Anual de Evaluación, Difusión de las Evaluaciones, Términos de Referencia, Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos y los Indicadores de De | Artículos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII Y XXX; 6,9, 14, fracciones I, III, IV; 17. fracciones I, VI, VII, VIII, IX,X, XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI | |
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24/PDFS/Archivo12.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | |
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| 2017 | Julio-Septiembre | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas | ASEH/DGAMOP/047/PCH/ | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH | ASEH/DAS/DGAMOP/2543/2017 | ASEH/DAS/DGAMOP/2535/2017 | Revisar y evaluar el gasto federalizado programable, las participaciones federales y las Cuentas Públicas. | Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. | Artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 8 fracción VI, 13 párrafo primero y tercero, 70 fracción XV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el Convenio de Coordinación y Colaboración paa la fiscalización superior del gasto fe | |
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24/PDFS/Archivo12.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | |
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| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría externa | Financiera y de Cumplimiento | 1036-DS-GF/2016 | Auditoria Superior de la Federación | AEGF/3234/2017 | AEGF/3234/2017 | Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el | Situación de las obras y acciones, figuras de participación social constituidas. | Artículos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII Y XXX; 6,9, 14, fracciones I, III, IV; 17. fracciones I, VI, VII, VIII, IX,X, XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI | |
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24/PDFS/Archivo12.pdf | L.S.C.A Yolanda Tellería Beltrán | |
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